DGII refuerza controles en comercios chinos por posible lavado de activos

Según Diario Libre, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha intensificado la fiscalización de los comercios chinos que operan en República Dominicana. Además de investigaciones por presuntos delitos tributarios y competencia desleal, las autoridades han comenzado a revisar posibles prácticas de lavado de activos en estos negocios.

Pedro Urrutia, director de la DGII, explicó que las tiendas bajo análisis están siendo evaluadas no solo por sus facturaciones, sino también por el origen de la mercancía que venden. Cada artículo vendido debe estar registrado en un inventario perpetuo, incluyendo datos sobre dónde fue importado o adquirido.

"Si vendes una galletica, eso tiene que estar en el inventario y tiene que decir de dónde la importaste o la compraste. Producto vendido y no comprado significa un problema, que puede ser de evasión fiscal o incluso de lavado de activos", detalló el funcionario, citado por el medio.

La DGII, junto a la Dirección General de Aduanas y en colaboración con el Gobierno chino, coordina el rastreo de la mercancía importada para garantizar mayor control. Sin embargo, el titular de la entidad lamentó que en el país aún existen productos fuera de inventarios controlados, lo que dificulta la trazabilidad.

A pesar de que parte de estos esfuerzos se concentran actualmente en comercios de capital asiático, la institución dejó claro que la fiscalización aplica a todos los sectores comerciales que incumplen normativas fiscales, no solo a una nacionalidad en particular. "No es nada exclusivo contra los asiáticos. La vara tiene que ser igual para todo el mundo", puntualizó Urrutia. La nota original amplía.

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